2018年4月(yue)24日，河(he)南(nan)熔金高(gao)溫材料(liao)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份有(you)限公司(si)2017年度股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會在公司(si)三(san)樓會議(yi)(yi)室召開。會議(yi)(yi)由董(dong)(dong)事長徐躍慶主持，出席本次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會的股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)（包括股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)授權委托(tuo)代表）共39人(ren)，代表股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)數65,665,000股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)，占公司(si)股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)份總數的79.11%，公司(si)董(dong)(dong)事、監事、高(gao)級管理人(ren)員(yuan)列(lie)席了(le)(le)本次會議(yi)(yi)，公司(si)聘(pin)請的河(he)南(nan)瀛(ying)漢律(lv)師事務所董(dong)(dong)國強律(lv)師、范軍亮律(lv)師見(jian)證了(le)(le)本次股(gu)(gu)(gu)(gu)(gu)東(dong)大(da)會的召開并發(fa)表見(jian)證意見(jian)。會議(yi)(yi)審議(yi)(yi)通過了(le)(le)：<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

（一）《2017年年度報告及摘要》

（二）《2017年度董事會工作報告》<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

（三）《2017年度監事會工作報告》

（四）《2017年度財務決算報告》

（五）《2017年度權益分派預案》

（六）《2018年度財務預算報告》

（七）《公司利潤分配管理制度》

（八）《公司承諾管理制度》

相關議案的詳細內容請見公司在指定信息披露網站www.neeq.com.cn披露的相關公告。

2017年度，公司按照2017年生產經營方針目標及2015-2017中長期規劃，完成了公司2017年度的經營計劃和目標：

2017年度，公司實際完成營業收入26133.98萬元，較去年同期上升了10.70%，實現凈利潤2136.38萬元，較去年同期上升了21.42%。本報告期未，公司總資產為30295.96萬元，較本年年初增加了16.71%，凈資產為18105.86萬元，較本年年初上升了13.38%。

2017年度，公司全面推進管理提升與改革創新工作，調整了營銷隊伍的薪酬激勵政策，并在各整體承包項目開展“項目制”工作，有效調動了營銷隊伍及現場服務人員的積極性，全員參與、降本增效，公司各項經濟指標達到預期目標。

報告期內，受整個環保高壓影響，部分原材料面臨著較大幅度的漲價壓力，公司秉承綠色耐材的發展理念，持續完善環境改造和環保投入，順利通過各級環保部門的驗收，在以環保為抓手的市場洗牌中，公司生產未受到影響；另一方面，通過持續的工藝改進保證了產品的單位使用次數的提升，有效沖減了原料漲價引起的成本上升。此外，公司積極向下游客戶傳導漲價，隨著下游鋼鐵行業的全線復蘇，公司95%以上的客戶漲價得到了有效響應，此前戰略性、階段性虧損的南京鋼鐵等整體承包項目亦大幅漲價，扭虧為盈，公司經濟效益前景向好。

交流發言環節，股東代表徐林富對公司2017年度取得的成績做了充分的肯定，對管理層和廣大員工的工作提出贊揚，并對董事會和管理層對公司的未來規劃提出了“穩健發展”的中肯建議。

在2018年的工作中，公司董事會及管理層將根據公司總體發展戰略要求，按照確定的工作思路和重點工作計劃，認真組織落實，面對復雜的市場環境，積極應對，提高發現并抓住機遇的能力，不斷壯大公司實力，全面完成各項工作目標，實現公司穩步健康發展。